Основатель красноярской финансовой пирамиды «Центр кредитования и сбережений» получил 7 лет колонии общего режима за обман 1228 человек на общую сумму 422 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.
Ранее 47-летнй житель Красноярска являлся руководителей строительной фирмы «ИнталДевелопмент» и возводил коттеджный поселок «Акварели», а также учредил ряд дачных некоммерческих товариществ «Аместист», «Изумруд», «Лаурит», «Рубин».
Идея создать финансовую пирамиду пришла ему в 2011 г., когда возникла нужда в инвестировании коттеджного строительства. Он зарегистрировал КПК «ЦКС». Учредителями стали аффилированные фирмы и знаковые, ревизором кооператива стал его личный водитель, а председателем – бухгалтер его строительной фирмы. Из «своих» набрал штат менеджеров и открыл первый офис на Молокова, 1. Начал давать рекламу и обещал высокий процент – 21%. Спрос рос и расширялась география- открылись офисы в 15 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Но выплаты процентов в назначенный срок не выплачивались, а сотрудники уговаривали пролонгировать договор на новый срок. Так за 8 лет в кооператив вступили 1643 человека, которые внесли 1,1 млрд руб.
При этом деньги он использовал для своих нужд – строил коттеджный посёлок, через свои фирмы легализовал 164 млн. Чтобы скрыть преступления, маленькую часть денег вкладчиков использовал на содержание кооператива и выплаты основного долга с процентами.
В 2018 году фирма рухнула поскольку в кассе образовался гигантский «разрыв». Свои вклады не смогли вернуть, в основном- свыше тысячи человек не смогли вернуть сои деньги, в основном, это граждане пожилого возраста.
На имущество предпринимателя наложен арест – это земельные участки в Емельяново, Сочи, коттедж в «Акварелях», нежилое помещение на пр. Свободном и др.
В Красноярске расследуется дело о мошенничестве и легализации денег 42-летнего директора ООО «А2 Консалтинг» - создателя финансовой пирамиды. Он обманул 10 человека на 56 млн рублей, выдавая псевдовексели «Сбербанка» и других компаний.