Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по делу организованной группы, которая на протяжении полутора лет похищала кредитные средства через подставные фирмы. Перед судом предстанут 28-летний организатор, его сообщник — менеджер банка, а также жительница Хакасии, сообщили в прее-службе надзорного ведомства.
Схема была отлажена до мелочей. Основатель группы искал через интернет и знакомых юридические лица без долгов, а также номинальных директоров. Людям обещали помощь в «развитии бизнеса» и оформлении займов, хотя на деле деньги планировалось просто обналичить и присвоить.
Ключевую роль в цепочке играл менеджер крупного банка — он обеспечивал беспрепятственное прохождение кредитных заявок. Третья участница, жительница Хакасии, привела двух человек, на которых и переоформили шесть фирм-пустышек.
С августа 2022 по ноябрь 2023 года злоумышленники открывали на подставные компании счета, получали кредиты и моментально снимали наличные через кассу и банкоматы. Чтобы не вспугнуть кредитора, первое время исправно вносились минимальные платежи. Когда «кормушка» иссякла, выплаты прекратились — банк остался должен более 39 миллионов рублей.
Фигурантам вменяют мошенничество, незаконное образование юрлиц и неправомерный оборот средств платежей. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска. Организатору и его подельникам грозит до 10 лет колонии.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске экс-главу медцентра и бизнесмена обвиняют во взятке на 9 млн рублей.