В Красноярске сотрудники ФСБ при поддержке спецназа задержали пять местных жителей по подозрению в незаконном обороте 250 миллионов рублей. Об этом 12 марта сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, с 2022-го по 2025 год подозреваемые использовали подставных лиц с низким социальным статусом и создали 50 фиктивных фирм, чтобы под видом коммерческих сделок незаконно обналичить в общей сумме 250 млн рублей. На этом задержанным удалось заработать 25 млн рублей.
«Кроме того, фигуранты уголовного дела организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей», — говорится в сообщении СК.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяты золотые слитки, 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро. Расследование продолжается.