В Норильске выявлен факт легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В ходе расследования дела о взяточничестве и мошенничества при строительстве площадок для сбора мусора в Норильске установлен еще один преступный эпизод.
Директор и руководитель фирмы ООО «Профит» подозреваются в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным следствия, подозреваемые руководители фирмы похитили более 56 млн рублей бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов по строительству площадок для сбора мусора в 2022-2023 годах.
В 2023 году фигуранты провели ряд банковских операций по переводу денег на счета иных своих компаний по фиктивным договорам оказания услуг. В результате было легализовано 24 млн рублей преступных средств. В дальнейшем деньги направлялись на покупку недвижимости.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Все дела объединены в одно производство.
Ранее в Красноярском крае выявили мошенничество при ликвидации стихийных свалок.