Следователи МВД по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела группировки из 12 красноярцев, незаконно обналичивавших деньги за вознаграждение.
Как рассказали в полиции, нелегальный бизнес жители краевого центра вели с января 2016 по февраль 2020 на территории арендованных офисных помещений, с использованием компьютеров, сотовых телефонов и другой техники.
Клиенты перечисляли на счета юрлиц, зарегистрированных злоумышленниками на себя, близких и других лиц, деньги по фиктивным основаниям. Далее средства обналичивались и за вознаграждение передавались клиентам. По данным МВД, всего фигуранты уголовного дела обналичили порядка 185 млн рублей, 10% которых оставили себе.
Сейчас расследование дел по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» завершено. Объём материалов составил 136 томов.
Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, красноярского директора стройфирмы осудят за похищение более 47 миллионов рублей.