В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте платежей. Об этом рассказали в Следственном комитете.
Трое жителей Красноярска в 2021 году подыскали подставных лиц, которые за денежное вознаграждение согласились стать номинальными учредителями организации. В период с сентября 2021 по октябрь 2023 года обвиняемые регистрировали на подставных лиц фирмы, которые фактически не вели финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, обвиняемые под видом фиктивных сделок обналичивали средства, принадлежащие предпринимателям за вознаграждение в размере не менее 10 % от суммы.
У фигурантов в ходе обыска в офисе изъяли печати, документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность дистанционного совершения операций.
Всех троих отправили в СИЗО и предъявили обвинения в содеянном.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Красноярскому краю.