В Кемерово банк заблокировал карту несовершеннолетнего подростка по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма.
Основанием для блокировки стала проверка финансовых операций в рамках федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Мать подростка обратилась в редакцию Vse42.ru с информацией о блокировкет банковской карты. Она отметила, что карта оформлена на имя дочери, которая получает переводы с карт родителей для оплаты обычных покупок. Подросток признался, что один раз донатила 500 рублей в игре Roblox, но мать считает, что эти траты не могут вызвать подозрений.
Согласно закону, банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Женщина пока не смогла выяснить, какая именно операция стала причиной блокировки. Все операции по счету заморожены, включая остаток на балансе. Она планирует обратиться в офис банка для уточнения ситуации.
В данном случае банк может приостановить операции, отказать в обслуживании или запросить дополнительные документы, если операция вызывает подозрения.
Напомним, 78-летний житель Красноярска стал целью мошенников, но сумел их перехитрить.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Петр Фрадков встретился с участниками олимпиады по финбезопасности 
Красноярцев призвали менять монеты на купюры 
В Красноярске сотрудницу банка обвинили в краже ₽6 млн со счета VIP-клиента 
Ачинскую кассиршу, похитившую 23 млн рублей, обязали вернуть деньги 
Сибиряк стал жертвой вымогательницы, отправив ей фото, где он голый