188

Краевое МВД задержало группу «чёрных банкиров»

Подпольные банкиры заработали миллионы рублей.
Подпольные банкиры заработали миллионы рублей. pixabay.com
Красноярск, 21 мая - АиФ-Красноярск.

В Красноярском крае задержали двух членов преступной группы, незаконно проводивших банковские операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мошенникам удалось заработать 4 млн рублей.«Подпольные банкиры» оказывали предпринимателям региона услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по сокрытию финансов их организаций от государственного контроля.

«Оперативники обнаружили и изъяли документы бухгалтерского учета, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты посредством которых осуществлялось снятие денежных средств наличными», - сообщают полицейские.

Кроме этого, злоумышленники помогли директору красноярской коммерческой фирмы в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Они организовали фиктивное движение по расчетному счету бизнесмена крупных сумм денежных средств с целью придания видимости благонадежности заемщика.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное получение кредита».

Кроме этого, возбуждено 4 уголовных дела в отношении номинальных директоров фирм, которые были созданы с целью осуществления незаконной финансовой деятельности.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах