Перед судом предстанут пятеро обвиняемых в легализации 8,5 млн рублей, похищенных у красноярской компании. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
История началась с заказа: компания «Красроуд» искала экскаватор. Неизвестный мужчина решил заработать на этом чужими деньгами. Он зарегистрировал ИП на подставное лицо, изготовил печать и открыл счета в трёх банках.
От имени этого предпринимателя с компанией заключили договор на поставку техники за 9 млн рублей. Деньги поступили, но экскаватор так и не привезли — половину суммы сразу обналичили.
Остальные 8,5 млн рублей осели в одном из банков. Банк заметил подозрительные операции и заблокировал счёт. Тогда организатор собрал команду из людей с опытом в бухгалтерии и юриспруденции. Они изготовили поддельные платёжные поручения, фиктивный договор поставки плитки и генеральную доверенность, чтобы перевести деньги на другой счёт.
План сорвался: сотрудники банка заподозрили неладное и платежи не провели. В марте 2026 года участники попытались закрыть счёт и вывести остаток, но были задержаны.
Прокуратура утвердила обвинение в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере. Дело направлено в Черёмушкинский районный суд Москвы.
Ранее мы сообщали, что с организаторов незаконного майнинг-бизнеса взыскали более 13 млн рублей.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Житель Хакасии арестован за похищение мужчины из-за ревности 
Разоримся? В Красноярском крае 2-й раз за год поднимут оплату за услуги ЖКХ 
Медведь убил 66-летнюю женщину в Красноярском крае 
На Таймыре ввели режим ЧС после разлива дизтоплива в Хатангский залив