Более 24 миллионов рублей получила пенсионерка из Красноярска в результате осуществления незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Следователи становили, что 61-летняя красноярка с декабря 2014 по январь 2019 года, осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций, переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.
От различных юридических организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств. Ее доход составлял от 5 до 12% в различные периоды времени.
Во время осмотра квартиры у подозреваемой изъяли компьютерную технику, 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также деньги и документы
Против нее возбудили два уголовных дела «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Дело направлено в Центральный районный суд г. Красноярска
Смотрите также:
- В Красноярском крае контрабандист незаконно вывез лес на 31 млн рублей →
- В Красноярске осудили менеджера банка, похитившую 7 млн рублей →
- Краевое МВД задержало группу «чёрных банкиров» →