В Красноярском крае задержали двух членов преступной группы, незаконно проводивших банковские операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Мошенникам удалось заработать 4 млн рублей.«Подпольные банкиры» оказывали предпринимателям региона услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по сокрытию финансов их организаций от государственного контроля.
«Оперативники обнаружили и изъяли документы бухгалтерского учета, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты посредством которых осуществлялось снятие денежных средств наличными», - сообщают полицейские.
Кроме этого, злоумышленники помогли директору красноярской коммерческой фирмы в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Они организовали фиктивное движение по расчетному счету бизнесмена крупных сумм денежных средств с целью придания видимости благонадежности заемщика.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное получение кредита».
Кроме этого, возбуждено 4 уголовных дела в отношении номинальных директоров фирм, которые были созданы с целью осуществления незаконной финансовой деятельности.
Семья главного банкира Красноярского края заработала за год 17,8 млн рублей 
Минспорта Красноярского края нужны деньги на Универсиаду 
В Красноярске задержали адвоката, подозреваемого в мошенничестве 
В Красноярске УК год собирала деньги с жильцов и пользовалась ими сама 
Пенсионерку из Красноярска подозревают в обмане государства на 24 млн. руб.