Следователи завершили расследование дела в отношении пяти жителей Красноярска. Им вменяют неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юрлиц, незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.
По версии следствия, они входили в организованную группу, которая с 2022 года занималась незаконным обналичиванием денег через подставные фирмы.
Схема работала так: злоумышленники находили людей с низким социальным статусом, регистрировали на них компании, не ведущие реальной деятельности. Затем через счета этих фирм под видом фиктивных сделок обналичивали средства предпринимателей. За услугу брали не менее 10% от суммы.
Всего было создано 14 таких организаций. Через них удалось нелегально вывести в наличный оборот более 43 миллионов рублей. Доход участников группы составил около 4,3 миллиона.
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело направят в суд.
Ранее мы сообщали, что мошенники обманули пенсионерку из Ачинска, притворившись её знакомой.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Красноярске грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Северная 
Суд отказал экс-главе правительства Красноярского края Лапшину 
В Красноярске утвердили восемь новых автобусных маршрутов 
Светлый взгляд. Живописец Назаров рассказал, как писал портреты бойцов в ЛНР