В Красноярске компания обналичила 19 млн рублей через фиктивные взыскания долгов по зарплате. Об этом сообщили в прокуратуре.
Прокуратуру привлекла подозрительная деятельность компании ООО «Аккордстрой», которая по документации числится как оптовый продавец стройматериалов. Однако на самом деле фирма проводила сомнительные финансовые операции по обналичиванию денег.
Проверка вскрыла, что с ноября 202 по январь 2021 года компанией производились взыскания задолженности по зарплатам на сумму 19 млн рублей. Операция проводилась по удостоверениям комиссии по трудовым спорам, подписанным председателем комиссии – директором самого ООО «Аккордстрой». Однако трудовых отношений между компанией и лицами, в пользу которых проводились выплаты, не было.
Семеро «мёртвых душ» ни дня не проработали в компании, однако получили солидные выплаты в размере от 580 тысяч до 8,4 млн рублей. Раскрывать секреты дохода они не пожелали.
С получателей взыскали 19 млн рублей в пользу государства. Все сделки и исполнительные документы признаны недействительными.
Исполнение решения поставлено на контроль прокуратуры.
Ранее сообщалось о том, что скандальный красноярский бизнесмен стал фигурантом нового уголовного дела.
Жителя Канска за убийство отправили в колонию строгого режима на 10 лет 
Красноярский суд предварительно рассмотрел иск о «Платинум Арене» 
Ехали дядя с племянником. 
Скандальный красноярский бизнесмен Генералов стал фигурантом нового дела 
В Канске обслуживающую компанию оштрафовали на ₽150 тысяч после взрыва газа