Двое жителей Красноярска подозреваются в том, что рейдерски захватили логистическую компанию стоимостью около 1,2 млрд рублей, сообщает ГСУ СК по региону.
По версии следствия, весной 2014 года один из обвиняемых - 31-летний житель краевого центра разработал преступную схему рейдерского захвата компании, в собственности которой имелись складские помещения в Советском районе Красноярска. Имущество компании оценивалось почти в 1,2 млрд рублей. Директор фирмы являлся одновременно и единственным учредителем, а значит, только он мог совершать сделки по продаже имущества компании.
Для реализации преступной схемы обвиняемый изготовил поддельный паспорт на имя владельца компании. При этом он вклеил в фальшивый документ фотографию своего знакомого, который, будучи вовлечен в преступную схему, теперь и выступал в качестве директора компании.
В октябре 2014 года, предъявив в налоговый орган поддельный документ, злоумышленники под предлогом утраты получили дубликаты всех учредительных документов фирмы. После этого они подыскали доверенное лицо в Москве и там же у нотариуса, которая не подозревала о преступной схеме, зарегистрировали сделку о продаже 100% доли в уставном капитале компании.
Вернувшись в Красноярск, подозреваемые решили продать имущество захваченной компании, для этого им надо было сменить директора, которым все еще являлся прежний учредитель. В ноябре 2014 года обвиняемые вновь обратились в налоговые органы и зарегистрировали решение о назначении на должность директора нового единственного учредителя. Таким образом, у злоумышленников появилось полное право распоряжаться имуществом компании.
Но в это время в налоговый орган обратился за необходимой выпиской законный владелец ООО, который все это время не подозревал о рейдерском захвате фирмы. Там-то он и узнал, что на бумаге больше не является ни учредителем, ни директором указанного общества, после чего мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы.
Подозреваемые были установлены, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ ч. 1 ст. 170.1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 185.5(фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общество). В настоящее время право собственности возвращено прежнему владельцу, таким образом и полностью возмещен ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.
Мошенник обманул красноярцев на 700 тысяч рублей 
Взяточник, мошенник, орденоносец - начало года для красноярских чиновников 
Красноярску необходимо фермерское кольцо, а не тонны мяса из-за границ 
Неравные. Как забрали землю у инвалидов 
Почему не удается избавиться от гастарбайтеров из Китая?