Прокуратура Красноярского края выявила и предотвратила попытку незаконного оборота крупной денежной суммы, связанную с бизнес-структурой «Гольдман групп».
Ранее в 2024 году ООО «Управление Агроактивами» обратилось в суд с иском к ООО «Искра» о взыскании 212,2 млн рублей по договору займа. По утверждению истца, средства были направлены на погашение задолженности, включая выплату долгов по зарплате через службу судебных приставов и налоговые отчисления. Часть суммы — 66,6 млн рублей — по документам была перечислена компании ООО «Ист Сайбериан Петролиум» в рамках оплаты договора поставки нефтепродуктов от 2022 года.
Иск изначально был удовлетворён, однако последующая проверка прокуратуры выявила серьёзные нарушения. Установлено, что фирма-поставщик оказалась фиктивной: не имела реального офиса и была связана с «Гольдман групп». Фактическая поставка топлива на АЗС «Искры» осуществлялась для нужд иной организации, а сам договор на 66,6 млн рублей был сфальсифицирован.
Бывший руководитель «Искры» подтвердил, что его подпись в документах подделана, а в договоре отсутствовали ключевые коммерческие условия — цена и характеристики товара. Таким образом, сделка была признана мнимой, созданной исключительно для легализации денежных средств.
По представлению надзорного ведомства вышестоящая судебная инстанция отменила решение в части взыскания 66,6 млн рублей. В настоящее время материалы направлены в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки и установления наличия состава преступления в действиях участников схемы.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Красноярцам объяснили новые правила авиаперелётов 
9-летний мальчик катался по городу в Сибири за рулём автомобиля 
Два кандидата претендуют на пост мэра Норильска 
В Красноярском крае зафиксирована годовая инфляция выше 6%