В Красноярске вынесли приговор по делу об отмывании денежных средств на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.
Как установили следствие и суд, в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания средств организовала преступную группу из восьми знакомых. Через подставных лиц с низким социальным статусом злоумышленники открывали фиктивные фирмы. Затем под видом фиктивных сделок они обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.
Всего было создано около 300 фирм на подставных лиц, через которые прошли более 1,6 млрд рублей. Преступники получили доход в размере 190 млн рублей, строго соблюдая конспирацию.
В январе 2023 года сотрудники ФСБ разоблачили группу. Собрано более 130 томов материалов уголовного дела. Наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму более 5 млн рублей.
Организатору вынесли приговор в виде лишения свободы условно сроком на 5 лет с испытательным сроком 4 года.
В отношении остальных фигурантов продолжаются судебные процессы.
Ранее мы писали о подробностях по этому делу.
В Канске чиновник попал под следствие за превышение полномочий 
В Красноярске будут судить мигранта по делу об изнасиловании 17 лет назад 
В Туве вынесли приговор полицейскому, сбившему подростка на мотоцикле 
В Красноярске за превышение полномочий задержали директора госпредприятия 
В Сибири директоров пивзавода уличили в неуплате налогов на 534 млн рублей