Красноярск, 28 сентября – «АиФ на Енисее». Следователи ГУ МВД по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном преступной группой, сообщает пресс-служба ведомства
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с мая по октябрь 2010 года трое жителей Красноярска, 1976-го, 1977-го и 1980 годов рождения, по предварительному сговору обманным путем похитили из одного из крупных банков 90 миллионов рублей.
Преступление было тщательно спланировано: приятели располагали официально зарегистрированным с 2009 года предприятием (обществом с ограниченной ответственностью «Кала»), которое не осуществляло никакой предпринимательской деятельности.
Весной 2010 года они взяли в банке большой кредит, чтобы истратить его на личные нужды. Возвращать деньги и проценты они даже и не собирались. При этом мошенники предоставили заведомо подложные документы о деятельности организации: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях, фиктивные договоры поставки с контрагентами, якобы заключенные ООО «Кала», недостоверные сведения о суммарных ежемесячных оборотах по расчетному счету и т.п. В качестве обеспечения по кредиту были представлены участки земли в Емельяновском районе, на залог которых их собственник согласился за приличное вознаграждение. Рассмотрев представленный пакет документов, в сентябре 2010 года банк одобрил выдачу кредита ООО «Кала» на срок 18 месяцев. 90 миллионов рублей были перечислены на расчетный счет. Троица мошенников, как и намеревались, обналичила деньги и истратила на личные нужды.
С ноября 2010 года ни одного платежа по погашению кредита осуществлено не было, контактные телефоны, указанные в заявлении-анкете, были отключены. После обращения представителей банка в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.
При проверке фактического и юридического адресов мест нахождения ООО «Кала» установлено, что данное предприятие отсутствует и никто о нем никогда ранее не слышал.
Следователю по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по краю майору юстиции Смысловой пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать вину подозреваемых: допросить сотни свидетелей, назначить десятки почерковедческих и судебно-бухгалтерских экспертиз. Ею была проведена большая работа по проверке версий, выдвигаемых обвиняемыми и их защитниками с целью уклонения от уголовной ответственности. Благодаря ее профессионализму и ежедневной работе дело было окончено и направлено в суд.
Максимальное наказание, которое грозит мошенникам, - лишение свободы на срок до 10 лет.
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того чтобы оставить комментарийВойти
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.