В Красноярске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Как установили следователи, не позднее ноября 2020 года обвиняемые организовали преступную группу по выводу безналичных средств в наличный оборот. Через подставных лиц они учреждали фирмы, которые не вели фактической деятельности. Затем под видом фиктивных сделок они обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение 8-13 % от суммы.
Всего обвиняемыми было создано около 300 фирм, с помощью которых в наличный оборот выведено более 1,6 млрд рублей с извлечением дохода на сумму более 190 млн рублей.
Участники преступной группы соблюдали меры конспирации. Они арендовали помещение, в котором создавали видимость ведения экономической деятельности, для открытия счетов встречались с представителями банков. Общаясь между собой, участники группы использовали псевдонимы и мобильные номера, зарегистрированные на подставных лиц.
У них был чёткий план действий при визите правоохранительных органов. Так, в 2022 году обвиняемые дали взятку 200 тысяч рублей сотруднику полиции из-за угрозы изобличения. Уголовное дело в отношении полицейского рассматривается судом.
Деятельность девятерых преступников в январе 2023 года пресекли сотрудники ФСБ. Накоплено 130 томов материалов уголовного дела. На денежные средства обвиняемых в размере 5 млн рублей наложен арест. Расследование завершено.
«Два уголовных дела в отношении участников организованной группы и одного из организаторов, заключивших досудебное сотрудничество, направлены на утверждение в прокуратуру», - отметили в Следственном комитете.
В Красноярске будут судить исполнителя убийства свахи Нины Кузьминой 
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался обманутой дольщицей в Емельяново 
В Красноярске будут судить организаторов казино с покером в кальянной 
В Красноярске напавшего с ножом на соседей хотят поместить в психбольницу 
СК проверяет гибель рабочего во время обрушения здания в Канске